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普华永道在迈阿密起诉索赔10亿美元

发布的 吉利安邮政 | 2014年1月21日 | 0评论

Taylor, 豆 & 惠特克计划信托公司起诉普华永道索赔10亿美元, 指控该会计师事务所疏忽地对Colonial BancGroup进行了长达五年的干净审计, 允许殖民银行和泰勒·比恩的内部人士 & 惠特克抵押集团“掠夺”泰勒·宾的帐户“每天数千万美元”——总计超过10亿美元.

普华永道(PriceWaterhouseCoopers)证实,Colonial的财务报表在2004-2008年期间“没有重大错报”, Taylor 豆 & 惠特克计划信托公司在迈阿密戴德县法院提起诉讼.

Taylor 豆表示,它依赖普华永道的审计,但“普华永道的认证是虚假的. Colonial的财务报表存在严重错误,并掩盖了一个数十亿美元的漏洞,如果普华永道没有疏忽,它本应发现这个漏洞.

“如果普华永道做好了自己的工作,诉状继续写道, “它会发现殖民集团的某些员工和泰勒公司的高管犯下的大规模欺诈行为, 豆 & 惠特克抵押贷款集团(' TBW')对TBW. 这些骗子(“抢劫者”)的行为与, 而且没有授权, TBW公司挪用了TBW公司数十亿美元. TBW无辜的董事没有参与抢劫者的欺诈,如果普华永道做好了自己的工作,他们本可以也本可以停止与Colonial的欺诈交易.”

在这“对TBW日益无耻和巨大的欺诈”期间, 普华永道证实存在超过10亿美元的殖民地资产,而这些资产并不存在, 已经卖给别人了, 或者是一文不值,诉状上写道.

前泰勒, 比恩和惠特克董事长李·法卡斯(Lee Farkas)因阴谋和银行业务被判30年监禁,目前正在服刑, 证券及电信诈骗. 2011年4月,一个联邦陪审团判定他被控14项罪名成立. U.S. 地区法官莱奥尼·布林克马在告诉法卡斯她没有从他身上“察觉到一点真正的悔恨”之后,做出了漫长的判决.

《竞技宝体育竞猜》(The Daily Bankruptcy Review)本周报道称,法卡斯对自己的判决提出上诉, 声称他其实是无辜的,他的律师团干得很差. 这个巨大的骗局导致了殖民银行和泰勒·比恩的倒闭 & 惠特克的抵押贷款集团.

殖民银行的倒闭是美国第六大银行.S. 并花了FDIC 2美元.根据公开的信息,80亿美元. 在新的诉讼中, TBW计划信托声称“TBW主席李·法卡斯和TBW财务主管德西蕾·布朗, 和其他抢劫者一起, 与两名按揭仓库贷款部职员串谋, Catherine Kissick (mld的高级副总裁和负责人)和Teresa Kelly(向Kissick汇报的运营主管)抢劫TBW的资产.(括号,而不是括号,表示抱怨.)基西克于2011年7月被判处8年监禁. 布朗被判6年监禁,凯利被判3个月监禁.

根据新的诉讼:“至少早在2002年, Kissick和Kelly允许TBW与Colonial的MWLD的主运营账户每天支付数千万美元的透支. 这些透支被抢劫者用来掩盖他们的欺诈行为.”

TBW因疏忽失实要求超过10亿美元的损害赔偿. 首席律师是史蒂文·托马斯,和托马斯·亚历山大 & 弗雷斯特.

关于作者

吉利安邮政

吉莉安·Postal是阿伦·雷斯尼克律师事务所的助理律师.A. Jillian主要从事商业诉讼事务, 包括违约和商业侵权, 替代性纠纷解决, 和知识产权. 

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